В Узбекистане усилят контроль за крупными денежными переводами

В Узбекистане внесены изменения в правила внутреннего контроля коммерческих банков в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

 

Новые требования вступят в силу с 9 августа.

 

Согласно изменениям, банки обязаны проводить дополнительную проверку клиентов при совершении отдельных крупных операций.

 

Контроль усилят в случаях получения наличной иностранной валюты через банковские карты других банков на сумму от 500 базовых расчётных величин — это более 206 миллионов сумов.

 

Дополнительная проверка также будет обязательной при операциях без открытия банковского счёта на сумму от 175 миллионов сумов.

 

Кроме того, коммерческие банки начнут передавать расширенные сведения по внутренним электронным переводам и платежам на сумму от 25 базовых расчётных величин — свыше 10,3 миллиона сумов.

 

В информации должны указываться данные отправителя и получателя перевода. Если полные сведения доступны через другие системы, банк сможет ограничиться ПИНФЛ, номером счёта или специальным идентификатором операции.

 

Для переводов на меньшие суммы банки также будут передавать минимальные данные — имя отправителя и получателя, а также реквизиты операции для возможности отслеживания перевода.